近日，青島銀行(002948,股吧)"鷹眼"智能監(jiān)控平臺成功攔截一起賬戶可疑交易，正在調查核實時，接到陜西省某市公安部門針對該賬戶的網絡止付通知，不僅避免了人民群眾的財產損失，而且與公安系統(tǒng)的反電信詐騙監(jiān)測可謂"神同步"。這是"鷹眼"系統(tǒng)上線不到一個月時間攔截的14筆可疑交易中的1筆，充分驗證了該系統(tǒng)風險預警監(jiān)測及時性、準確性與穩(wěn)定性。
14日上午，"鷹眼"系統(tǒng)推送的一筆預警信息引起了青島銀行風險監(jiān)測人員的關注，該賬戶于10月11日開立，其開立后的使用過程存在高度疑似新開賬戶電信詐騙行為。監(jiān)測人員按照青島銀行風險預警案例處置流程，迅速將案例發(fā)送到賬戶開立機構做進一步的確認核實。開戶機構接到預警信息后迅速對賬戶情況展開調查。正在調查過程中，網點營業(yè)部同時接到公安部門針對該賬戶的網絡止付通知，因接到人民群眾舉報，該賬戶涉及電信詐騙需對其進行止付處理，由此成功攔截了該賬戶交易。青島銀行"鷹眼"智能監(jiān)控平臺與公安系統(tǒng)在同一時間對同一客戶發(fā)起的反電信詐騙監(jiān)測可謂"神同步"，進一步彰顯了"鷹眼"系統(tǒng)的強大風險預警監(jiān)測能力。
據了解，青島銀行"鷹眼"智能監(jiān)控平臺于9月27日正式上線，該系統(tǒng)利用大數據平臺與運營管理平臺的交互，具有海量數據(603138,股吧)處理、預警實時觸發(fā)、風險處置全流程閉環(huán)管控等業(yè)界領先功能。自系統(tǒng)上線后，不到一個月的時間里，僅在反電信詐騙領域，青島銀行已通過風控模型識別出租出借賬戶以及高度疑似電信網絡詐騙風險案例累計達14起，所涉及的賬戶均是在開戶后或長時間未啟用，而首次發(fā)生異常交易即被鷹眼第一時間精準識別并及時控制，有效阻斷了后續(xù)風險。青島銀行"鷹眼"系統(tǒng)以強大的反詐監(jiān)測能力守護了人民群眾的錢袋子，也為金融穩(wěn)定貢獻了"青銀力量"。
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