因違反金融統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)管理規(guī)定等 新疆庫(kù)爾勒農(nóng)村商業(yè)銀行被罰118.5萬元

序號(hào)

當(dāng)事人名稱

（姓名）

行政處罰決定書文號(hào)

違法行為

類型

行政處罰

內(nèi)容

作出行政處罰決定機(jī)關(guān)名稱

作出行政處罰決定日期

備注

1

新疆庫(kù)爾勒農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

巴銀罰決字〔2023〕2號(hào)

1．違反金融統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)管理規(guī)定；

2．違反支付結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)定；

3．違法反洗錢業(yè)務(wù)規(guī)定。

警告并處罰款118.5萬元

中國(guó)人民銀行巴音郭楞蒙古自治州分行

2023年12月29日

2

曹某（時(shí)任新疆庫(kù)爾勒農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黨委委員、副行長(zhǎng)）

巴銀罰決字〔2023〕3號(hào)

對(duì)違反反洗錢業(yè)務(wù)規(guī)定負(fù)有責(zé)任。

罰款7萬元

中國(guó)人民銀行巴音郭楞蒙古自治州分行

2023年12月29日