智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，法國正加緊對(duì)加密貨幣交易所展開反洗錢合規(guī)審查，以確定在法國注冊(cè)為提供加密服務(wù)的逾百家實(shí)體中，哪些將在未來幾個(gè)月內(nèi)獲得歐盟全域許可。據(jù)知情人士透露，法國審慎監(jiān)管和處置機(jī)構(gòu)(ACPR)自2024年末起已對(duì)數(shù)十家交易所實(shí)施管控，因涉及保密流程，相關(guān)人士要求匿名。
此次審查對(duì)象包括幣安、Coinhouse等獲法國PSAN(數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)提供商)資質(zhì)的企業(yè)，其中全球最大加密貨幣平臺(tái)幣安在2024年審查中曾被要求強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制。幣安回應(yīng)稱“定期現(xiàn)場檢查屬監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)程序”，而ACPR與Coinhouse均未置評(píng)。
該審查正值歐盟內(nèi)部就如何協(xié)調(diào)加密執(zhí)法緊張關(guān)系加劇之際，距離歐盟加密法規(guī)全面生效已近十個(gè)月。法、奧、意三國上月發(fā)現(xiàn)各國監(jiān)管實(shí)施存在差異后，已敦促歐盟最高市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)直接監(jiān)管大型加密企業(yè)并收緊規(guī)則。
法國監(jiān)管重點(diǎn)在于核實(shí)企業(yè)是否符合PSAN注冊(cè)條件，特別是反洗錢與反恐融資管控措施的實(shí)際執(zhí)行情況。在檢查過程中，ACPR去年已要求幣安加強(qiáng)其合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
據(jù)知情人士透露，法國監(jiān)管人員通常會(huì)提出一些常見要求，比如讓這些部門增聘員工，或提升IT系統(tǒng)的安全性。檢查后，ACPR一般會(huì)給予企業(yè)幾個(gè)月的時(shí)間來完成整改。
ACPR收集的審查信息將與法國金融市場管理局共享，若企業(yè)未按要求整改或面臨制裁，可能影響其獲取法國MiCA協(xié)議資質(zhì)——該協(xié)議允許企業(yè)在歐盟全域提供服務(wù)，而法國企業(yè)需在2026年6月底前完成申請(qǐng)。
目前AMF僅向少數(shù)企業(yè)授予MiCA資質(zhì)，包括金融科技公司Deblock、加密貨幣企業(yè)GOin、比特幣儲(chǔ)蓄應(yīng)用Bitstack及法國農(nóng)業(yè)信貸銀行旗下CACEIS。AMF方面未對(duì)具體審批情況作出評(píng)論。
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